Dewan Anti-Pencucian Uang Filipina Berharap Untuk Memulihkan Dana Yang Dicuri

Dewan Anti-Pencucian Uang Filipina Berharap Untuk Memulihkan Dana Yang Dicuri

Live Casino –  Dewan Anti-Pencucian Uang Filipina Berharap Untuk Memulihkan Dana Yang Dicuri, Anti-Money Laundering Council (AMLC) bekerja untuk memulihkan kembali dana sebesar 81 juta dolar yang di curi Febuari lalu. Kelompok yang berbasis di Filipina sedang mempersiapkan kasus penyitaan sipil untuk mendapatkan kembali dana yang di curi selama insiden peretasan yang melibatkan rekening Bank Bangladesh.

Wartawan Filipina telah melaporkan komentar dari Direktur Eksekutif AMLC, Julia Bacay-Abad bahwa sektor intelijen keuangan sedang mempersiapkan langkah selanjutnya dalam proses pemulihan dengan mengajukan perkara perampasan sipil.

Perkara ini akan dilakukan terhadap PhilRem Service Corp, sebuah perusahaan pengiriman uang. Itu juga akan termasuk aset yang dimiliki oleh peserta Junket, mereka yang berhubungan dengan uang sebenarnya. Menurut Bacay-Abad, penyelidikan dapat mengakibatkan sifat yang hangus.

Dewan Anti-Pencucian Uang Filipina Berharap Untuk Memulihkan Dana Yang Dicuri

Insiden yang melibatkan dana terjadi kembali di Febuari ketika Hacker Cina mengambil 101 juta dolar dari rekening bank Bangladesh yang terletak di New York State. Dari jumlah tersebut, $81 juta di pindahkan ke cabang Malina yang dikenal sebagai Rizal Commercial Banking Corporation. Kas tersebut kemudian di tarik melalui PhilRem Service Inc. dan di salurkan dalam industri Kasino oleh Operator Pesta Makan.

Ketika Sidang Senat berlangsung, ditemukan bahwa PhilRem telah mentransfer uang ke Solaire, sekitar 29 juta dolar yang telah di konversi dari uang tunai ke bentuk Chips dan di gunakan selama bermain Game.

Sejauh ini, hanya sekitar $ 15 juta yang sudah di kembalikan dari dana yang di curi. Jumlah ini di serahkan dalam bentuk tunai oleh Kam Sin Wong, Operator Junket kepada AMLC. Kabarnya, minggu lalu Tim tingkat tinggi berangkat ke Manila dari Dhaka dalam upaya memulihkan sisa 66 juta dolar yang di curi.

AMLC memiliki rencana untuk mengajukan perkara perampasan terpisah terhadap Wong untuk mencoba dan memulihkan sisa dana yang terkait dengan pencurian yang memiliki Eastern Hawaii Leisure Co.Ltd yang berjumlah sekitar 21 juta dolar.

Tuduhan pencucian uang telah diajukan terhadap yang lain termasuk pejabat RCBC, Eksekutif dari PhilRem, Wong, Wekang Xu (Operator Junket), Maia Santos-Deguito (Mantan Manajer Cabang) dan empat pemegang rekening RCBC.

Related Post :